Người điều hành dịch vụ rửa tiền Bitcoin Fog, một dịch vụ sử dụng để che giấu dấu vết số hóa khi sử dụng tiền điện tử trong hoạt động bất hợp pháp, đã bị tòa án Mỹ kết án và đối mặt với án tù 50 năm.
Người điều hành dịch vụ rửa tiền Bitcoin Fog đối mặt với án tù 50 năm
( Ảnh: Theregister )
Roman Sterlingov, 35 tuổi, điều hành Bitcoin Fog, một dịch vụ được sử dụng bởi các tội phạm mạng để che giấu dấu vết số hóa khi sử dụng tiền điện tử trong hoạt động bất hợp pháp.
Dịch vụ này hoạt động bằng cách gửi một số đồng tiền Bitcoin đến Bitcoin Fog, sau đó được trộn lẫn với tiền của người dùng khác và trả lại cho chủ sở hữu dưới dạng nhiều giao dịch nhỏ hơn. Dịch vụ này thu thập một phần trăm nhỏ từ giá trị mỗi giao dịch, giúp Sterlingov kiếm được một gia tài.
Theo Bộ Tư pháp Hoa Kỳ (DoJ), cơ quan chức năng trước đây đã tịch thu 1.354 đồng tiền Bitcoin được giữ trong ví Bitcoin Fog cùng với 349.625 đô la trong các đồng tiền khác từ sàn giao dịch tiền điện tử Kraken. Giá trị của Bitcoin này hiện đang gần 100 triệu đô la, theo tỷ giá hiện tại.
Hoạt động của Bitcoin Fog và hậu quả pháp lý
Bitcoin Fog hoạt động từ tháng 10 năm 2011 đến tháng 4 năm 2021 trước khi các cơ quan chức năng bắt giữ người Nga-Thụy Điển này và đóng dịch vụ này. Trong suốt thời gian hoạt động, các cơ quan chức năng cho biết nó đã rửa tiền 'hơn' 1,2 triệu đồng tiền Bitcoin, tương đương khoảng 400 triệu đô la vào thời điểm đó.
Dịch vụ này phục vụ cho các loại tội phạm khác nhau, mặc dù nó chủ yếu được sử dụng bởi khách hàng của các thị trường web tối mà mua các hàng hóa bất hợp pháp như ma túy và tài sản kỹ thuật số bị đánh cắp. Các thị trường web tối cũng là khách hàng trực tiếp, cung cấp các dịch vụ trộn tiền như Bitcoin Fog.
DoJ lưu ý rằng dịch vụ này cũng được sử dụng bởi các thành viên của Welcome to Video, một trang web tối Hàn Quốc cho phép người dùng trao đổi tài liệu lạm dụng tình dục trẻ em (CSAM).
Kết án và án tù 50 năm cho Roman Sterlingov
'Roman Sterlingov đã nghĩ rằng anh có thể sử dụng bóng tối của internet để rửa hàng trăm triệu đô la trong Bitcoin mà không bị bắt. Nhưng anh đã sai,' phó Viện trưởng Lisa Monaco nói.
Sterlingov bị kết án về một tội danh về âm mưu rửa tiền và một tội danh về rửa tiền lừa đảo, mỗi tội danh mang án tù tối đa 20 năm. Anh cũng bị kết án về một tội danh về việc điều hành một doanh nghiệp chuyển tiền không có giấy phép và vi phạm Đạo luật Chuyển tiền DC, mỗi tội danh mang án tù tối đa 5 năm. Sterlingov sẽ được tuyên án vào ngày 15 tháng 7.
Dịch vụ trộn tiền Bitcoin và việc truy tìm chủ sở hữu
Sau khi được các tội phạm mạng sử dụng, cơ quan chức năng nhanh chóng trở nên hiệu quả trong việc truy tìm chủ sở hữu của đồng tiền Bitcoin thông qua phân tích giao dịch chuỗi khối.
Dịch vụ trộn tiền như Bitcoin Fog làm quá trình này khó khăn hơn. Sàn giao dịch tiền điện tử OKX thậm chí cho biết các khoản tiền được tạo ra bởi những dịch vụ này là hoàn toàn không thể truy tìm.
'Một dịch vụ trộn tiền... trộn chung các quỹ tiền điện tử của nhiều người dùng lại với nhau, tạo ra một khoản tiền không thể được truy tìm lại nguồn gốc của nó,' nó nói. 'Điều này làm cho việc theo dõi hoặc xác định các bên tham gia vào một giao dịch trở nên khó khăn đối với bất kỳ ai - bao gồm chính phủ, hacker và những kẻ xấu xa khác.
Pháp luật về dịch vụ trộn tiền và việc sử dụng hợp pháp
Việc trộn tiền mã hóa không phải là vi phạm pháp luật và có thể hoạt động hợp pháp trong hầu hết các phạm vi, miễn là không được sử dụng cho hoạt động tội phạm.
Ví dụ, ở Hoa Kỳ, việc trộn tiền không bị cấm, nhưng yêu cầu các dịch vụ này đăng ký làm nhà chuyển tiền theo Đạo luật Bí mật Ngân hàng. Một số dịch vụ đã được đưa vào danh sách trừng phạt, do đó việc kinh doanh với họ là bất hợp pháp.
Theo nền tảng dữ liệu chuỗi khối Chainalysis, họ không biết về bất kỳ dịch vụ trộn nào đang hoạt động hiện nay mà đáp ứng các tiêu chí để đăng ký với Hoa Kỳ như một dịch vụ hợp pháp.
Kết luận
Trường hợp kết án của Roman Sterlingov, người điều hành dịch vụ rửa tiền Bitcoin Fog, đã đưa ra một thông điệp rõ ràng về việc tuân thủ luật pháp khi hoạt động trong lĩnh vực tiền điện tử. Dịch vụ trộn tiền như Bitcoin Fog không chỉ làm khó khăn việc truy tìm tiền điện tử mà còn có thể được sử dụng cho hoạt động tội phạm. Tuy nhiên, việc trộn tiền mã hóa có thể hoạt động hợp pháp trong một số phạm vi, miễn là không vi phạm pháp luật và được đăng ký theo yêu cầu của quốc gia tương ứng.
